Reunião realizada em 20 de março de 2024, aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023, além da destinação do Resultado. Foi aprovada a proposta de aumento do Capital Social da Companhia, passando de R$11.006.853.440,00 para R$14.308.909.472,00, com emissão de novas ações.
A reunião realizada em 05 de fevereiro de 2024, por videoconferência, teve como participantes Pedro Carlos de Mello (Coordenador) e Roberto Tommasetti. Foram discutidos assuntos como Status dos Trabalhos SOX, Emissão de Debêntures, Relatório Mensal do Canal de Denúncias, Resultados de dezembro 2023 e Transações com Partes Relacionadas. A ata foi aprovada e assinada por todos os membros, sendo arquivada na sede da Companhia.
Reunião realizada em 30 de janeiro de 2024 com participação de Pedro Carlos de Mello, Afonso Henriques Moreira Santos, Roberto Tommasetti e Virginia Kirchmeyer Vieira. Indicação do Sr. Roberto Cesar Guindalini para o Comitê de Auditoria Estatutário da Cemig, Cemig D e Cemig GT, atendendo aos requisitos exigidos no Art. 25 da Lei 13.303/2016. Encerramento da reunião aprovado e assinado por todos os membros presentes.
A reunião do Comitê de Auditoria está marcada para o dia 23 de janeiro de 2024, às 9:00 horas, por videoconferência. Os participantes serão Pedro Carlos de Mello (Coordenador), Afonso Henriques Moreira Santos e Roberto Tommasetti. A pauta inclui Assuntos Contábeis Relevantes da Companhia, Status dos Trabalhos SOX, Relatório Mensal do Canal de Denúncias, Resultados da Cemig, Governança Gasmig, Tratamento de denúncias, entre outros. A reunião será encerrada com a aprovação e assinatura da ata, além de agradecimento aos membros do Comitê de Auditoria.
A reunião do Comitê de Auditoria ocorreu em 13 de dezembro de 2023, por videoconferência, com a participação de Pedro Carlos de Mello (Coordenador), Afonso Henriques Moreira Santos, Márcio de Leite Lima e Roberto Tommasetti. Foram discutidos assuntos como Assuntos Contábeis Relevantes da Companhia, Status dos Trabalhos SOX pela Auditoria, Status dos trabalhos da Auditoria Externa, Relatório Mensal do Canal de Denúncias, Resultados da Cemig, Cemig GT e Cemig D, entre outros. A reunião foi encerrada com a aprovação e assinatura por todos os membros do Comitê de Auditoria.
A reunião ocorreu em 08 de novembro de 2023, por videoconferência, com participação de Pedro Carlos de Mello (Coordenador), Afonso Henriques Moreira Santos, Márcio de Leite Lima e Roberto Tommasetti. Foram discutidos diversos assuntos, como Análise do Acidente Fatal de Trabalho, ESG, Transações com partes relacionadas, Parceria com a IBM, Política de Gerenciamento de Riscos, Declaração de Apetite a Riscos, PIS/COFINS sobre o ICMS, Plano Trienal de Auditoria, Regimento da Auditoria Interna, Status dos Trabalhos da Auditoria Interna, Matérias aprovadas em reuniões de Diretoria Executiva e Pauta da reunião do Conselho de Administração. A reunião foi encerrada com a aprovação e assinatura de todos os membros, sendo arquivada na sede da Companhia.
Data, horário e local: 08 de novembro de 2023, às 9:30 horas, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e por videoconferência. Participantes: Membros do Comitê de Auditoria e Conselheiros Fiscais presentes. Assuntos abordados: Assuntos Contábeis Relevantes da Companhia/ Manifestação ITR 3Tri-23, Status dos Trabalhos de Auditoria Externa, Status dos Trabalhos SOX pela DCI, Status dos Trabalhos SOX pela Auditoria Interna, Incorporação da Parma pela Cemig GT- Informações adicionais. Encerramento da reunião: Aprovada e assinada a ata, agradecimento aos participantes.
A reunião, realizada em 02 de outubro de 2023, discutiu o Status dos Trabalhos da Auditoria Interna, Plano Trienal de Auditoria 2024, Relatório Mensal do Canal de Denúncias, Matriz de Top Risks 2023/2024 e Riscos de Macroprocesso, Matérias aprovadas em reuniões de Diretoria Executiva e a Pauta da reunião do Conselho de Administração. Aprovada e assinada por todos os membros presentes.
A reunião realizada em 02 de outubro de 2023, por videoconferência, contou com a participação de Pedro Carlos de Mello (Coordenador), Afonso Henriques Moreira Santos, Márcio de Leite Lima e Roberto Tommasetti. Foram discutidos assuntos como Status dos Trabalhos de Auditoria Externa e SOX, Apresentação gerencial sobre contratos da CEMIG, Incorporação da Parma na Cemig GT, Atualização sobre a CPI da CEMIG e Calendário de Reuniões 2024. A ata foi aprovada e assinada por todos os membros presentes, sendo arquivada na sede da Companhia.
Reunião realizada em 13 de setembro de 2023, por videoconferência, com participação de Pedro Carlos de Mello (Coordenador), Afonso Henriques Moreira Santos, Márcio de Leite Lima e Roberto Tommasetti. Principais assuntos discutidos: Assuntos Contábeis Relevantes da Companhia, Status dos Trabalhos SOX pela Auditoria Interna, Status dos Trabalhos de Auditoria Externa, Relatório Mensal do Canal de Denúncias, Resultados da Cemig, Cemig GT e Cemig D, Matérias aprovadas em reuniões de Diretoria Executiva, Participação em reunião do Conselho de Administração, Pauta da reunião do Conselho de Administração. Ata aprovada e assinada por todos os membros presentes, arquivada na sede da Companhia.